財(cái)務(wù)部門(mén)工作自評(píng)
財(cái)務(wù)部門(mén)工作自評(píng)一、內(nèi)部控制制度的主要要素的實(shí)際狀況(一)內(nèi)部環(huán)境1.公司治理與組織架構(gòu)按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為進(jìn)一步明確公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理的職責(zé)權(quán)限及運(yùn)作程序，規(guī)范公司的法人治理機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，公司制定了股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、獨(dú)立董事制度、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則以及總經(jīng)理工作細(xì)則。公司“三會(huì)”制度對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理的性質(zhì)、職責(zé)和工作程序，董事長(zhǎng)、董事(包括獨(dú)立董事)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職資格、職權(quán)、義務(wù)以及考核獎(jiǎng)懲等作了明確的'規(guī)定，保證了公司最高權(quán)力、決策、監(jiān)督、管理機(jī)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)作，明確了公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及高級(jí)管理層之間權(quán)力制衡關(guān)系，提高董事會(huì)決策效率，保證監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督，保障股東權(quán)益、公司利益和職工的合法權(quán)益不受侵蝕，并確保了總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指揮的權(quán)利和積極性。公司建立獨(dú)立董事制度，獨(dú)立董事對(duì)公司全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)，按照相關(guān)法律法規(guī)和章程的要求，認(rèn)-1-真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。監(jiān)事會(huì)能切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)公司董事會(huì)的決議做出專(zhuān)門(mén)意見(jiàn)�？偨�(jīng)理受董事會(huì)委托全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
公司的組織結(jié)構(gòu)情況:公司只有一家子公司蓬萊大金重工有限公司。母公司本部與子公司之間的管理職責(zé)分明，母公司對(duì)子公司的管理主要通過(guò)股權(quán)來(lái)管理，子公司依據(jù)《公司法》建立法人治理結(jié)構(gòu)，子公司按照當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)要求進(jìn)行管理。
公司建立了與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的組織管理結(jié)構(gòu)(見(jiàn)附件所示)，各部門(mén)有明確的管理職責(zé)和權(quán)限，建立了授權(quán)和責(zé)任分配辦法，部門(mén)之間建立了適當(dāng)?shù)穆氊?zé)分工及報(bào)告制度，部門(mén)內(nèi)部也存在相應(yīng)的職責(zé)分工，以保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的授權(quán)、執(zhí)行、記錄以及資產(chǎn)的維護(hù)與保管分別由不同的部門(mén)或個(gè)人互相牽制地完成。
2.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置公司在董事會(huì)下設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)，公司并設(shè)置了審計(jì)部，指定專(zhuān)職人員具體負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)、執(zhí)行情況和內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，按照公司內(nèi)部審計(jì)工作程序進(jìn)行報(bào)告，并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議和處理意見(jiàn)，對(duì)在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，可直接向董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告，確保了內(nèi)部控制的嚴(yán)格貫徹實(shí)施和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。
3.企業(yè)文化
公司設(shè)立以來(lái)一直秉持“充滿(mǎn)自信，創(chuàng)造***，追求卓越”的企業(yè)文化，在公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的帶領(lǐng)下，培育了員工積極向上的價(jià)值觀和社會(huì)責(zé)任感，倡導(dǎo)員工誠(chéng)實(shí)守信、愛(ài)崗敬業(yè)、開(kāi)拓創(chuàng)新和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
同時(shí)，公司加強(qiáng)法制宣傳教育活動(dòng)，增強(qiáng)了董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員和員工的法制觀念，嚴(yán)格依法決策、依法辦事、依法監(jiān)督，樹(shù)立現(xiàn)代管理理念，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
4.人力資源管理隨著近幾年經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司逐步根據(jù)《勞動(dòng)法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定完善了科學(xué)的員工聘用、培訓(xùn)、教育、考核、獎(jiǎng)懲、晉升、淘汰等人事管理制度，有效提升了員工的職業(yè)道德、職業(yè)精神，并保證不同崗位的員工具有相應(yīng)的工作勝任能力。
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